Christian Craig

證交所重大訊息公告

(2430)燦坤-公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/01/14
2.股東會召開日期:102/04/19
3.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段331號6樓
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)101年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查101年度決算表冊報告。
貳、承認事項
(1)承認101年度決算表冊案。
(2)承認101年度盈餘分配案。
參、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)解除董事競業禁止限制案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/02/19
6.停止過戶截止日期:102/04/19
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：102/2/7~102/2/19，以書面送達或寄達本公司(台北市內湖區堤頂大道一段331號5樓)。
(2)有關財務報表、盈餘分派及股東常會相關補充議案內容，於股東常會40日前補充公告並申報之。